深圳奧爾賽斯商務服務有限公司 專注企業(yè)境外投資備案，旨在為企業(yè)提供專ye枷恕、高效佩嘀、全面的一站式解決方案，助力企業(yè)順利開啟出海之旅遵艰。
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ODI境外投資備案備案流程：
發(fā)改委立項備案：
企業(yè)向浙江省發(fā)改委或杭州市相關發(fā)改部門提交立項申請沫杜，包括《境外投資備案表》以及其他相關文件資料。
發(fā)改委對項目進行審核电摔，主要審查項目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策垛岛、境外投資政策以及投資項目的真實性、合理性等稀崔。審核通過后限剩，出具《境外投資項目備案通知書》。
商務部審批發(fā)證：
將準備好的申請材料提交至杭州市商務局或浙江省商務廳泉剔。
商務部門對材料進行審核魂麦，審核通過后頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》住秉。企業(yè)應在收到證書后 2 年內(nèi)在境外開展投資。
外匯管理局備案：
企業(yè)攜帶相關材料前往所在地的外匯管理局或其指定的銀行辦理境外直接投資外匯登記手續(xù)钧失。
外匯管理局對申請材料進行審核睹傻，審核通過后企業(yè)方可進行資金的匯出操作。對于投資金額超過一定標準（如 500 萬美元）的項目哼转，需向外管部門匯報明未。
未做ODI備案后果有哪些？
法律懲戒：投資主體可能會被相關主管部門責令中止或停止實施境外投資并處以警告壹蔓；構(gòu)成犯罪的趟妥，依法追究刑事責任。
若金融企業(yè)為未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資庶溶、擔保的煮纵，由國家發(fā)展改革委通報該違規(guī)行為，并商請有關金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關責任人偏螺。
資金進出受限：未辦理 ODI 備案行疏，投資資金將無法通過銀行合法匯出，無法完成投資工作套像。此外酿联，境外公司的利潤分利等也無法通過銀行渠道匯進。
無法完成返程投資：如果境內(nèi)企業(yè)的境外子公司打算返程投資大陸企業(yè)夺巩，沒有辦理 ODI 備案手續(xù)贞让，則無法實現(xiàn)返程投資，這對于未來有海外上市規(guī)劃的企業(yè)需要特別注意右木。
無法享受政府補貼和獎勵：境內(nèi)企業(yè)無法享受我國政府相關補貼和獎勵砰染，包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和 “兩反一保” 應訴補貼等塌卜。
影響商業(yè)合作與企業(yè)信用：未備案擅自經(jīng)營者标增，其項目單位的相關信息可能會列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺启脉；其境內(nèi)投資主體可能會在一定時限內(nèi)被禁止任何境外投資行為杠卜。這可能會給企業(yè)的商業(yè)合作帶來障礙，并對企業(yè)信用造成負面影響综澄。
企業(yè)成功辦理 ODI 備案后坠屹，還需要做以下幾件事：
進行外匯登記并匯款：找一家銀行辦理外匯登記手續(xù)，完成資金的外匯兌換和轉(zhuǎn)賬神卢，將投資資金匯往境外兵扭。
向中國政府駐當?shù)厥诡I館登記：告訴中國政府駐當?shù)厥诡I館有中國公民來這里投資。
履行備案后信息報告義務：凡備案必報告蠕膀，及時報送關鍵環(huán)節(jié)信息
每年向外匯局申請年檢備案：通常由各地稅務部門發(fā)送通知好猪。
關注投資項目變更：如果后續(xù)想要再投資或者投資項目發(fā)生變化胀茵。
辦理投資項目注銷：如果境外投資備案項目取消或者退出，需做備案注銷申請
ODI 備案的優(yōu)勢作用
提升企業(yè)國際形象和信譽度挟阻。
提高企業(yè)的合規(guī)性和法律地位琼娘。
方便資金出入境。
增加企業(yè)附加價值附鸽。
創(chuàng)造更多的國際合作機會脱拼。
獲得國內(nèi)外政策和稅務優(yōu)惠。
有效利用國內(nèi)外資源市場的整合坷备，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘熄浓。
哪些企業(yè)需要辦理 ODI 備案：
有跨境電商業(yè)務的企業(yè)：當企業(yè)進行跨境電商業(yè)務，涉及大額資金出入境時省撑，需要提供 ODI 備案證書赌蔑。
有境外投資項目的企業(yè)：企業(yè)需要向境外投資項目進行匯款，或者將境外投資取得的利潤回流境內(nèi)時竟秫，銀行要求企業(yè)提供合規(guī)對外投資證明娃惯，這就需要企業(yè)辦理 ODI 備案。
在海外設立子公司的企業(yè)：國內(nèi)公司在海外設立子公司肥败，要開立當?shù)劂y行賬戶或需內(nèi)地匯款到境外時罗迎，境內(nèi)母公司需提供 ODI 備案證書，銀行才會同意打款操作屑淌。
有境外上市需求的企業(yè)：無論是通過境外企業(yè)上市秒足，還是搭建紅籌 / VIE 架構(gòu)等方式進行境外上市，以及在境外成立股權(quán)激勵平臺等情況荞狠，都需要辦理境外投資備案寿伊。
成立外商投資企業(yè)（WFOE）的企業(yè)：當企業(yè)成立外商投資企業(yè)并開設資金本賬戶時，銀行要求股權(quán)穿透至自然人告锅，若涉及內(nèi)地企業(yè)越匕，則該內(nèi)地企業(yè)需辦理 ODI 證書。
香港公司開設境內(nèi) NRA 賬戶的企業(yè)：香港公司開設境內(nèi) NRA 賬戶缩笤，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)時汞潦，該大陸企業(yè)需要辦理相關 ODI 證書殿恤。
成功案例分享，企業(yè)境外投資證書
ODI境外投資備案投資項目的分類管理：
問：境外投資項目如何分類演徘？
答：境外投資項目被分為鼓勵類慎陵、限制類和禁止類。鼓勵類包括基礎設施業(yè)喻奥、產(chǎn)能和設備業(yè)席纽、高新技術和先進制造業(yè)捏悬、能源資源、農(nóng)業(yè)以及 “一帶一路” 投資等润梯；限制類包括房地產(chǎn)業(yè)过牙、酒店業(yè)、影城纺铭、娛樂業(yè)寇钉、體育俱樂部等；禁止類涉及未經(jīng)國家批準的軍事工業(yè)核心技術和產(chǎn)品輸出舶赔、使用我國禁止出口的技術扫倡、工藝、產(chǎn)品竟纳、賭博業(yè)撵溃、色情業(yè)等。
境外投資的風險提示：
問：進行境外投資可能面臨哪些風險锥累？
答：可能面臨政治風險挡医、法律風險、市場風險淆逛、匯率風險等椒玖。例如，投資目的地國家的政治局勢不穩(wěn)定倒你、法律法規(guī)變化胯夏、市場需求波動、匯率波動等因素都可能影響投資項目的收益和安全鼓宿。
問：如何應對境外投資風險豆出？
答：企業(yè)在進行境外投資前，應充分做好盡職調(diào)查情键，了解投資目的地的政治吵淌、經(jīng)濟、法律钢墩、文化等環(huán)境被处；制定合理的投資策略和風險應對預案；加強與當?shù)卣醚骸⑵髽I(yè)和社會組織的溝通與合作等肢簿。
ODI境外投資備案投資資金相關問題：
問：對投資資金來源有什么要求？
答：企業(yè)需要明確投資資金的來源蜻拨，確保資金來源合法合規(guī)池充，如自有資金、銀行貸款缎讼、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金收夸，并提供相應的證明材料坑匠。
問：投資資金出境有哪些規(guī)定？
答：完成 ODI 備案后卧惜，企業(yè)可以按照備案的資金額度和用途等規(guī)定將資金匯出境外進行投資厘灼。投資金額 500 萬美金以上的，需向外管部門匯報序苏。
ODI境外投資備案投資項目的分類管理：
問：境外投資項目如何分類手幢？
答：境外投資項目被分為鼓勵類、限制類和禁止類忱详。鼓勵類包括基礎設施業(yè)围来、產(chǎn)能和設備業(yè)、高新技術和先進制造業(yè)阿座、能源資源乃衫、農(nóng)業(yè)以及 “一帶一路” 投資等；限制類包括房地產(chǎn)業(yè)腮哩、酒店業(yè)额神、影城、娛樂業(yè)腻酱、體育俱樂部等惑膀；禁止類涉及未經(jīng)國家批準的軍事工業(yè)核心技術和產(chǎn)品輸出、使用我國禁止出口的技術烧歹、工藝贼么、產(chǎn)品、賭博業(yè)霸拦、色情業(yè)等介她。
什么是 ODI 境外投資備案：
問：ODI 具體指的是什么？
答：ODI 即 Overseas Direct Investment（境外直接投資）屏疗，是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)通過新設疾就、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)艺蝴、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為猬腰。通俗來講，就是國內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時猜敢，涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)漆诽、控制權(quán)、經(jīng)營管理等權(quán)益锣枝，就需要進行境外投資備案。
ODI境外投資備案備案的流程和時間：
問：ODI 備案的流程是怎樣的兰英？
答：一般先向發(fā)改部門申請項目撇叁，報送項目信息供鸠，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準或備案陨闹，發(fā)放核準文件或備案通知書楞捂；然后到商務部門進行審批發(fā)證，商務部門核準或備案后發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》趋厉；后到外匯管理局進行備案寨闹，銀行放外匯，外管局進行監(jiān)管陶簿。
問：備案大概需要多長時間欣骏？
答：整個備案流程所需的時間因具體情況而異，通常需要一定的時間來審核和審批航十，一般可能需要數(shù)周甚至數(shù)月的時間耽晦。
