盡職調(diào)查有多種形式感桌，商務(wù)盡職調(diào)查刃麸、法務(wù)盡職調(diào)查壶缚、財(cái)稅盡職調(diào)查、信用盡職調(diào)查、個(gè)人背景盡職調(diào)查等等。按不同機(jī)構(gòu)分類還可以是銀行盡職調(diào)查巴俺、企業(yè)盡職調(diào)查诸鲸、盡職調(diào)查伪您。比如：近期,由G20國倡導(dǎo)的CRS(CRS是各國和各地區(qū)居于同一標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)共同申報(bào)準(zhǔn)則)這個(gè)準(zhǔn)則下,金融機(jī)構(gòu)將通過盡職調(diào)查來識別另一國稅收居民個(gè)人或企業(yè)的銀行賬戶情況.據(jù)了解,經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)發(fā)布了金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換(AEOI),中間會(huì)涉及到許多盡職調(diào)查的環(huán)節(jié)。
一使驰、盡職調(diào)查報(bào)告的類型
1订菇、商務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告：商業(yè)情報(bào)盡職調(diào)查、合同條款執(zhí)行調(diào)查骄娶、主體公司物業(yè)調(diào)查哈误，實(shí)地辦公場所調(diào)查，股票價(jià)值調(diào)查躏嚎，股權(quán)轉(zhuǎn)讓調(diào)查蜜自。
2、法務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告：股票上市盡職調(diào)查卢佣，企業(yè)并購盡職調(diào)查重荠，環(huán)境破壞程度調(diào)查，物業(yè)損壞調(diào)查虚茶。
3戈鲁、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告：財(cái)稅政策分析，異國財(cái)稅調(diào)研嘹叫，債務(wù)償還能力調(diào)查婆殿、企業(yè)盈虧平衡點(diǎn)調(diào)查，財(cái)務(wù)真實(shí)性調(diào)查罩扇。
4婆芦、稅務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告：稅務(wù)調(diào)查，個(gè)人稅務(wù)分析/報(bào)稅調(diào)查,CRS調(diào)查報(bào)告喂饥，CRS對個(gè)人稅務(wù)調(diào)研维瑰。
5、信用盡職調(diào)查報(bào)告：個(gè)人信用調(diào)查，個(gè)人償還能力調(diào)查茶窍、股東董事背景調(diào)查穿侵，股東董事背景調(diào)查。
6扫帝、資產(chǎn)盡職調(diào)查報(bào)告：物業(yè)調(diào)查撰征，破產(chǎn)調(diào)查，車輛調(diào)查融乖，上市公司持股調(diào)查仔蟀，銀行針對涉稅賬戶所做的盡職調(diào)查。
7闺焦、個(gè)人背景調(diào)查報(bào)告：個(gè)人學(xué)歷調(diào)查叼河、個(gè)人工作經(jīng)歷調(diào)查、個(gè)人家庭狀況調(diào)查济七、個(gè)人股權(quán)或債權(quán)調(diào)查川愤。
8、市場盡職調(diào)查報(bào)告：企業(yè)調(diào)查碍讯，品牌認(rèn)可度調(diào)查悬蔽，客戶滿意度調(diào)查，產(chǎn)業(yè)周期性調(diào)查捉兴。
9蝎困、盡職調(diào)查還可以分為公開與不公開，在岸與離岸盡職調(diào)查等等倍啥。
二禾乘、盡職調(diào)查的作用和意義
1、掌握對方想法虽缕，有利談判始藕。
2、及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)彼宠，有利營銷決策鳄虱。
3、減低風(fēng)險(xiǎn)凭峡，如有較大投資拙已，盡職調(diào)查報(bào)告可以幫助投資者做出抉擇，花小錢煤丧，救大錢枯誓。
4、登尼特特別擅長于離岸盡職調(diào)查裕唯，尤其是離岸項(xiàng)目投資前的評估五浊，登尼特已經(jīng)有了許多案例萄瞻。
三、盡職調(diào)查所需要資料
1菲缕、委托人的身份證明文件和委托機(jī)構(gòu)相關(guān)資料趁室。
2、委托人需要提供調(diào)查標(biāo)的聂幅、路徑和意圖吓蝌。
3、提供被調(diào)查人或企業(yè)的一切已經(jīng)獲知的線索活乘，包括現(xiàn)有資料授工、文字、圖片价恨、錄音细层、信息、相關(guān)文本唬涧、聯(lián)系方式疫赎，方便跟進(jìn)。
