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雖然ODI備案作為企業(yè)海外拓展的初始環(huán)節(jié)是尔，其復雜程度并非難以逾越帘战，但它確實要求企業(yè)能夠妥善處理多部門間的協(xié)調與審批工作蝗广，因此必須持以謹慎態(tài)度。

一巩樟、什么是境外投資備案（ODI)?

境外投資備案（ODI）仆扰，英文全稱為Overseas Direct Investment，指國內企業(yè)嫁橱、團體在經過相關部門的核準后热阁，通過設立、并購环起、參股等方式在境外直接投資荡明，以控制境外企業(yè)的經營管理權為核心目的投資行為。

二娘扩、ODI備案適用的境外投資情形:

根據《企業(yè)境外投資管理辦法》第二條的規(guī)定着茸，境外投資是指中華人民共和國境內企業(yè)（以下稱“投資主體”）直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產琐旁、權益或提供融資涮阔、擔保等方式，獲得境外所有權灰殴、控制權敬特、經營管理權及其他相關權益的投資活動。

簡言之牺陶，只要國內企業(yè)對外投資涉及直接或間接獲得境外公司的所有權伟阔、控制權等權益即需要境外投資備案。

境外投資備案常見的適用情形主要包括：

（1）境外新設公司掰伸；

（2）境外并購公司皱炉；

三、ODI備案的條件是什么狮鸭？

根據以往的ODI備案實操案例合搅，大部分通過審核的企業(yè)作為投資主體需基本滿足以下四個申請條件：

1. 符合“境外投資”定義境內企業(yè)通過新設、并購和其他方式歧蕉，在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權画了、控制權、經營管理權及其他權益的行為

2. 主體和成立時間符合要求：主體需要為我國境內依法成立的企業(yè)吼季。但是茬蓝，成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經審計的財務報表的筛粘，一般無法通過審批部門的核準或備案。

3. 股東背景稼掏、資金來源熊倡、投資要求真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景搅谆、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款讳帆、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的阀温，很難通過審查。

4. 財務要求：Zui近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損置狠；凈資產回報率高于5%啡笑，同時資產負債率低于70%。

四黄鳍、企業(yè)一般在以下幾種情況下推姻，需辦理ODI備案：

1、海外直接投資框沟、并購及擴張需求的企業(yè)

當企業(yè)計劃在海外進行直接投資藏古、并購項目或擴大現(xiàn)有業(yè)務時，需要通過銀行向境外項目匯款忍燥。根據中國現(xiàn)行法規(guī)拧晕，銀行在處理此類跨境資金流動時，會要求企業(yè)提供ODI備案文件作為合法依據梅垄。

2厂捞、國外子公司開立銀行賬戶

若企業(yè)在海外設立子公司，并打算為其在當?shù)劂y行開戶队丝，部分情況下靡馁，當?shù)劂y行會要求提供來自中國母公司的ODI備案證書，以此證明資金來源的合法性炭玫，從而允許開戶并接收來自中國的初始投資款項奈嘿。

3、返程投資當中國企業(yè)

先在海外設立子公司蕴莉，再通過該子公司回流資金至國內成立外商獨資企業(yè)（WFOE）或其他形式的外資企業(yè)時翰蛔，國內銀行在辦理相關外匯手續(xù)時，會要求提供Zui初的ODI備案文件仓突，以確認資金流向的合規(guī)性痰汰。

4、海外上市（紅籌/VIE架構搭建）

許多中國企業(yè)在籌備海外上市時绊削，會采用紅籌架構或VIE（Variable Interest Entity）架構凑戏。這些架構的搭建往往涉及復雜的跨境資金流動和股權安排，進行ODI備案能幫助企業(yè)更順利地完成上市前的準備工作制棉，同時也便于未來的資本運作和投資退出裆机。

5、跨境電商業(yè)務

開展對于有大額資金出入境需求的跨境電商公司诸晃，為了保證業(yè)務的合規(guī)性和穩(wěn)定性狼憋，進行ODI備案是轉型為合法跨境貿易主體的必經之路息栖。這不僅有助于企業(yè)避免潛在的法律風險，還能在一定程度上簡化跨境支付流程奖瞳，提升交易效率鹿蜀。

結語：ODI，全稱“境外直接投資備案”服球。它是中國企業(yè)或個人在進行境外投資時茴恰，必須向發(fā)改以及商務主管部門或核準的流程。這個過程確保對外投資的安全性和合法性斩熊，同時保護投資者的權益往枣。境外投資充滿機遇，但也需謹慎對待座享。希望跨境合規(guī)圈這篇指南能為您提供清晰的指引婉商，幫助您在全球市場中站穩(wěn)腳跟。