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一、境外投資備案（ODI）的定義

境外投資備案（Overseas Direct Investment, 簡稱“ODI”）党远，即境外直接投資描馅，是指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在獲得相關(guān)的核準(zhǔn)后荞诡，通過設(shè)立忘哼、并購、參股等多種方式灸尾，在境外進(jìn)行直接投資锨穷，旨在控制或參與境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目標(biāo)的投資行為。具體而言汗势，包括兩種主要情形：

1. 境外新設(shè)公司：以我國內(nèi)地企業(yè)為股東岗憨，全資或部分控股形式，在香港或海外其他國家新成立一家公司锁熟。

2. 境外并購公司：以內(nèi)地企業(yè)作為并購主體帝膊，在境外控股一家企業(yè)，此過程需伴隨詳盡的盡職調(diào)查報告麸媒。

依據(jù)我國《境外投資管理辦法》僻跳，境外投資是指在我國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)胚览、并購等手段茶月，在境外擁有或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)鹉动、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的行為诗舰。

二、辦理境外投資備案（ODI）的必要條件

基于我們豐富的境外投資（ODI）備案辦理經(jīng)驗训裆，企業(yè)若欲順利獲得備案眶根，需滿足以下基本條件：

1. 符合“境外投資”定義：企業(yè)需通過新設(shè)、并購等方式边琉，在境外實現(xiàn)非金融企業(yè)的所有權(quán)属百、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益的獲取变姨。

2. 主體資格與成立時間：申請主體必須為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)族扰。對于成立時間不足一年的企業(yè)，若無法提供完整的經(jīng)審計財務(wù)報表定欧，通常難以通過審批渔呵。

3. 股東背景、資金來源與投資真實性：企業(yè)需清晰闡述境內(nèi)股東或合伙人的背景信息砍鸠、資金來源（如自有資金扩氢、合規(guī)銀行貸款耕驰、募集資金等）及境外投資項目的真實性，否則難以通過審查椎裕。

4. 財務(wù)健康度：企業(yè)需提供Zui近一年由獨立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告言丧，顯示無虧損狀態(tài)；同時皿进，凈資產(chǎn)回報率建議高于5%辕寺，資產(chǎn)負(fù)債率建議低于70%，以體現(xiàn)良好的財務(wù)狀況臊瞬。

5. 

三误扯、企業(yè)需辦理ODI備案的情形

1. 海外市場拓展：國內(nèi)企業(yè)為進(jìn)入海外市場、處理業(yè)務(wù)等目的银景，需創(chuàng)建海外公司禁糖。

2. 跨境資金流動：企業(yè)需向境外投資項目匯款時，銀行要求提供備案文件以完成匯款操作盖疾。

3. 外資回流設(shè)立：國內(nèi)企業(yè)在海外設(shè)立的子公司狞穗，若需返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)并開設(shè)外匯賬戶，需完成ODI備案警沧。

4. 國際合作項目：國內(nèi)企業(yè)與國外公司存在合作項目或業(yè)務(wù)往來時民轴，需進(jìn)行ODI備案。

5. 子公司賬戶激活：內(nèi)地公司需為海外子公司的銀行賬戶支付激活款項時球订，需確保已完成ODI備案后裸。

四、ODI備案的流程

1. 發(fā)改委立項：向國家發(fā)展和改革委員會提交項目申請冒滩，報送項目信息微驶，并由境內(nèi)投資人簽署相關(guān)法律文件。待發(fā)改委核準(zhǔn)或備案后开睡，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書因苹。

2. 商務(wù)部審批發(fā)證：商務(wù)部門對申請進(jìn)行核準(zhǔn)或備案，并頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》篇恒。企業(yè)應(yīng)在收到證書后兩年內(nèi)扶檐，在境外開展投資活動。

3. 外匯管理局備案：涉及外匯放款的胁艰，需向國家外匯管理局備案款筑。對于投資金額超過500萬美元的項目，需特別向外匯管理部門匯報腾么。經(jīng)審核通過后浩出，外匯管理部門將向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

4. 實施ODI：完成上述步驟后，企業(yè)可正式進(jìn)行境外投資活動扶蜻。

注意：企業(yè)境外投資證書的有效期為兩年巷同。若有效期內(nèi)未開展相應(yīng)項目，證書將作廢盯媚。未來如有新項目，需重新辦理ODI投資備案片迁。

五抖唧、備案常見問題解答

結(jié)語：我們普通人也可以直接境外投資只能是以投融為目的以及持有合法的境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)才可以!如果在境外投資shouxuan要辦理境外投資備案，申請一段時間后還要在境內(nèi)企業(yè)注冊的銀行辦理外商直接投資外匯登記手續(xù)才行!